為扎實(shí)有序推動中色國礦和帕魯特兩級公司內(nèi)控缺陷問題整改，促進(jìn)內(nèi)控管理提質(zhì)增效，10月16日，中色國礦以現(xiàn)場+視頻形式召開內(nèi)控缺陷整改溝通會。集團(tuán)公司法律風(fēng)控部副主任崔鵬、風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控處處長王姝、風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控處干部王一羲等出席會議。中色國礦副總經(jīng)理、總法律顧問王宏杰主持會議。中色國礦有關(guān)部門負(fù)責(zé)人和帕魯特公司董事長姚凱、財(cái)務(wù)總監(jiān)王小華、副總經(jīng)理盧金紅及有關(guān)人員參加會議。
會上，王宏杰圍繞集團(tuán)公司2020-2023年期間向中色國礦和帕魯特兩級公司反饋的78項(xiàng)內(nèi)控缺陷問題，詳細(xì)報(bào)告了具體整改措施和整改完成情況，系統(tǒng)梳理剖析了整改“回頭看”過程中發(fā)現(xiàn)的問題和不足，并重點(diǎn)從加強(qiáng)制度更新、增強(qiáng)制度建設(shè)的前瞻性、提升外部環(huán)境應(yīng)對能力、優(yōu)化制度更新流程和完善內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制等方面，匯報(bào)了中色國礦和帕魯特兩級公司進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控體系建設(shè)的思路和打算。
崔鵬在講話中對中色國礦和帕魯特兩級公司高度重視內(nèi)控缺陷整改工作，采取有力措施，靶向綜合發(fā)力，逐項(xiàng)對帳銷號，推動整改工作取得初步成效給予了充分肯定。針對下步的整改工作，他強(qiáng)調(diào)要提高思想認(rèn)識，壓實(shí)工作責(zé)任，深入貫徹集團(tuán)公司關(guān)于內(nèi)控體系建設(shè)的工作要求，要結(jié)合中色國礦、帕魯特公司實(shí)際，緊盯采購、投資、資金、工程管理等內(nèi)控重點(diǎn)領(lǐng)域及內(nèi)控缺陷多發(fā)業(yè)務(wù)，全面梳理完善管理制度，強(qiáng)化內(nèi)控流程管理，提前防范合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)提升內(nèi)控體系建設(shè)制度化、規(guī)范化水平。要堅(jiān)持問題導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向和目標(biāo)導(dǎo)向，提升法紀(jì)聯(lián)審聯(lián)動水平，統(tǒng)籌運(yùn)用審計(jì)、巡視成果，舉一反三，一體推進(jìn)問題整改銷號，力爭取得良好的整改成果。要加強(qiáng)境外風(fēng)險(xiǎn)超前研判能力建設(shè)，強(qiáng)化經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)分級分類管控，切實(shí)提升中色國礦境外依法合規(guī)經(jīng)營和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
中色國礦和帕魯特兩級公司高度重視內(nèi)控缺陷整改工作，將以此次“回頭看”為契機(jī)，不斷補(bǔ)短板、堵漏洞、強(qiáng)弱項(xiàng)，夯實(shí)內(nèi)部管控基礎(chǔ)，全面提升精細(xì)化管理水平，為企業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。
中色國礦公眾號
